ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания акционерного общества «________»
Присутствовали учредители: ________; ________; ________. Присутствуют все учредители, собрание правомочно.
Председатель собрания: ________. Секретарь: ________. Принятие решений и состав учредителей подтверждаются ________ (ст. 67.1 ГК РФ).
Повестка дня
1. Об учреждении непубличного акционерного общества. 2. Об утверждении устава. 3. Об утверждении денежной оценки ценных бумаг, иных вещей или имущественных прав, вносимых в оплату акций. 4. Об избрании (образовании) органов общества. 5. Об утверждении регистратора и аудиторской организации.
Решения
1. Учредить непубличное акционерное общество «________», место нахождения — ________. Голосовали: единогласно.
2. Утвердить устав общества. Голосовали: единогласно.
3. Уставный капитал — ________, составляется из ________ обыкновенных акций номинальной стоимостью ________ каждая. Акции распределяются между учредителями: ________. Не менее 50 % акций оплачивается в течение трёх месяцев, остальное — в течение года с момента регистрации (ст. 34 закона № 208-ФЗ). Неденежные вклады оценены независимым оценщиком: ________. Голосовали: единогласно.
4. Избрать: ________; единоличный исполнительный орган — ________; ревизионную комиссию — ________.
5. Утвердить регистратором общества ________ (п. 3 ст. 44 закона № 208-ФЗ), аудиторской организацией — ________.
6. Поручить ________ подать документы на государственную регистрацию.